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现货期货交易平台成吞钱黑洞 揭秘四招坑钱骗局

来源:互联网 作者:鑫鑫财经 人气: 发布时间:2018-11-18
摘要:如今,无论是买黄金白银贵金属,还是炒大豆棉花农产品,甚至是炒原油煤炭铁矿石,现在只要通过相应现货、期货的网上交易平台就可以实现。这些交易大宗商品的网络

  央广网北京4月2日消息(记者吴喆华)据中国之声《新闻纵横》报道,如今,无论是买黄金白银贵金属,还是炒大豆棉花农产品,甚至是炒原油煤炭铁矿石,现在只要通过相应现货期货的网上交易平台就可以实现。这些交易大宗商品的网络电子交易平台,也成为近年来的一个投资热点。但这些听起来有些专业的交易平台竟然也成为不法分子实施理财欺诈的高发区。

  近日,公安部指挥25个省(区、市)公安机关展开打击网络投资诈骗犯罪专案的收网行动,共打掉网络投资诈骗公司133个,抓获犯罪嫌疑人2000余名,冻结涉案账款1.3亿元。这类案件,一个共同特点是以现货期货交易平台为名实施诈骗,手法新颖,涉案金额巨大,社会影响恶劣。

  那些本来宣称“买涨买跌都赚钱”的交易平台,为何最终却“买涨买跌都骗钱”?操盘手如何修改价格数据,将投资者引入“吞钱黑洞”?黑庄怎样与散户对赌?

  现货期货的电子交易平台,也被叫做“电子盘”,是交易大宗商品的网络平台。通俗说,它的K线指数与股市相似,明显的不同是,现货期货平台可买涨也可以买跌,这里意味着更高的风险,有人一夜暴富,更有人倾家荡产。

  牟女士:我是山东潍坊的,说是诈骗,现在一分没给。

  林女士:我是内蒙的,就是想挣钱,没想到这么乱。

  2014年以来,有近百位听众给央广新闻热线打来电话,反映遭遇期货现货投资陷阱。而根据公安机关的通报,同样是2014年以来,我国多地连续发生以现货、期货交易为名实施的诈骗案件,涉及25个省、区、市。去年3月,公安部刑侦局牵头成立“3.20”专案组,专案打击此类犯罪。近日,新一轮的收网行动开始。

  3月19日上午,宁波、深圳警方合力在宁波市鄞州区数个写字楼和居民区展开行动,打掉甘肃中聚祥商品交易中心、云南高森原油平台两个投资诈骗公司,抓获犯罪嫌疑人55名。深圳市公安局龙华分局史超介绍说,案件线索来自深圳事主报案,虽然这两个平台以甘肃、云南为名,但总部设在宁波。

  史超:在中聚祥和高森原油平台炒原油炒贵金属期货被诈骗,两个平台的涉案价值,前面中聚祥有3600万之多,高森原油有4000万,光中聚祥平台相关事主就有大几百人,被骗的事主少则损失几千上万,多则就是上百万。

  据介绍,这些现货期货平台的投资诈骗是链条式运作,一般交易平台的总部并不直接和客户产生关系,而是通过代理公司发展下线招揽客户。

  3月20日中午,在杭州东部国际商务中心,专门为交易平台做代理业务的杭州三隆投资管理有限公司,多名负责人被警方带走。

  浙江省衢州市公安局刑侦支队大队长郑敏宏:我们今天把总公司端掉了,下面涉及到几十家代理商,总公司它自己有个交易的平台,然后招揽代理商,通过代理商发展客户。

  公安机关的调查发现,通过期货现货平台实施诈骗的案例虽然不少,但作案手法大同小异,一般采取公司化运作,犯罪团伙主要有“股东”、“分析师”,“操盘手”“业务员”“代理商”5类人员构成,角色分工明确。以下通过几位受害者、施骗着的经历让我来揭秘期货、现货的骗局。

  首先,犯罪团伙的组织者,也是最高层“股东”,通过注册空壳公司、购买交易平台软件、租用服务器、在互联网上搭建一个虚假的交易平台。但在这个平台中,受害人往往最先接触的是犯罪团伙的最底层“业务员”。

  受害人谢先生:加了我的微信,在微信上面跟我聊天,他说家里条件很好,他一个月可以收入多少钱,这一次赚了多少钱,盈溢了,就做一个引诱我们上当的手段。

  谢先生在被“业务员”说服,开户后,就接触的犯罪团伙的上一层:“分析师”。“分析师”会指导客户的操作,客户往往先小赚然后大赔。

  谢先生:第一次让我做,我赚了3万多,又让我做了第二把,我又赚了两三万,第三次那个老师过来教我操作,做的反向操作,那一晚上26万一下亏的只有六万多,又叫我做,就亏得只有一万多了,短短一两个小时吧。

  在交易平台中,电子盘面的数据波动最牵动人心。然而,很多投资人不论买涨还是买跌都亏钱,这是怎么回事?受害人李先生说,他的交易突然无法进行。

  李先生:11点14分,上午,就不好使了,当时就看着那个大盘往上窜了一下就直线下降。

  “操盘手”在犯罪团伙中有较为核心的位置,宁夏伊航商品交易市场担任“操盘手”的犯罪嫌疑人张某告诉记者,坑钱第一招,就是延迟交易。

  张某:把客户的账户冻结不能让他继续交易了,冻结之后就是由操盘手去进行盘面的操作,进行价格拉动之后,造成客户的亏损。

  不仅交易时间可以改动,甚至交易的数据也可以在后台更改。坑钱第二招,修改K线图。

  重庆市公安局刑警总队康飞副支队长总结说:它的线实际上是人为划出来的,每天线画好了以后收到那个点位上去,这个实际上是总部的操盘手自己在持盘。

  坑钱第三招,黑庄用虚拟资金与散户对赌。实际上,很多虚假的交易平台就是一个封闭赌场,并没有任何大宗商品的储备。在这个零和游戏里,注定散户输的赌局,因为诈骗公司的利润均来自于客户的亏损,而“黑庄”的交易杠杆要远远高于散户,相当于“作弊”。

  张某:相当于把资金按照一定倍数放大以后就可以控盘。同样的资金,客户花100块钱只能买10件商品,主力的操盘手可以买100件或者1000件。

  此外,这些平台往往承诺资金第三方托管,保证安全。而恰恰第三方支付软件,成为平台坑钱的第四招。警方调查发现,第三方软件往往链接到“股东”的私人账户。重庆警方借此打掉了14个网络诈骗平台,涉案金额3.8亿元之巨。

  四招骗术,招招吞钱,可谓是防不胜防。记者调查发现,多数不法平台仅凭观察难以分辨,甚至有的还获得了政府的批文,而普通投资者无法了解这些平台后台的运行状况和实际仓储情况,多地民警告诉记者,最好的防范措施就是尽量不要参与不熟悉领域的投资。

  面对市面上林林总总的期货现货交易平台,应该如何甄别?专家建议,首先要去地方金融办查该看交易平台的备案情况,是否取得相应资质,是否具备现货存储的仓库。第二,再看用户出入金是否自由,K线是否与国际行情同步;第三,尽量避开使用第三方支付的平台操作,不要允许账务被代操作。

责任编辑:鑫鑫财经
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