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诺亚财富34亿踩雷背后:罗静如何用应收账款融资骗倒所有人

来源:互联网 作者:鑫鑫财经 人气: 发布时间:2019-08-13
摘要:【诺亚财富34亿踩雷背后:罗静如何用应收账款融资骗倒所有人】诺亚踩雷34亿供应链融资事件不断发酵,诺亚财富、承兴国际、京东等各方的互相“甩锅”,让事件演变

【诺亚财富34亿踩雷背后:罗静如何用应收账款融资骗倒所有人】诺亚踩雷34亿供应链融资事件不断发酵,诺亚财富、承兴国际、京东等各方的互相“甩锅”,让事件演变成为一场罗生门。(澎湃新闻)


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  诺亚踩雷34亿供应链融资事件不断发酵,诺亚财富、承兴国际、京东等各方的互相“甩锅”,让事件演变成为一场罗生门。

  根据7月8日诺亚财富创始人汪静波发布的一封内部信,诺亚财富旗下歌斐资产的信贷基金承兴国际控股相关第三方公司和北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资,总金额为34亿元。而承兴国际控股的实际控制人(02662.HK)罗静近期因涉嫌欺诈活动被警方刑事拘留。

  然而,京东随后回应称,与此事无关,承兴涉嫌伪造和京东的业务合同对外诈骗,“对于这种行为,我们非常震惊,并且已经配合受害公司进行了报案。”

  7月9日晚间,京东集团方面第三次回应称,近期在警方调证过程中,警方出具了多份所谓承兴与京东未结账款的确认函,经核实均为伪造。

  不过,京东所指的承兴,应该是广东承兴控股集团有限公司。

  连罗静旗下的港股上市公司承兴国际控股(02662.HK)7月9日晚间都发布公告称,有媒体称集团与京东之间订立伪造合同,董事会就此澄清,广州承兴并非集团的成员公司,而集团与京东之间并未如媒体报道提到的订立有关合同。

  广东承兴的法定代表人也是罗静。换句话说,广东承兴和承兴国际控股都是罗静旗下公司。

  那么,这次有哪些机构被卷入了这起疑似融资诈骗事件?罗静的“供应链融资”为何能“骗倒”所有人?供应链融资有哪些潜在风险?

  哪些机构踩雷

  查询中国证券投资基金业协会私募基金公示信息可以看到,包含“创世核心企业”字样的已备案私募基金共38只,基金管理人为歌斐资产管理有限公司、芜湖歌斐资产管理有限公司,及上海歌斐资产管理有限公司,成立时间在2015年9月到2018年4月之间不等。

  其中10只基金显示为提前清算状态,歌斐创世核心企业一号投资基金及创世核心企业四号私募基金这2只显示为延期清算。

  此前据21世纪经济报道,记者查询央行系统发现,目前广东承兴控股集团有限公司共有71笔应收账款质押和转让登记记录,质权人为歌斐资产的共有58笔,质权人为诺亚(上海)融资租赁的共有3笔。

  事实上,除云南信托外,还有多家机构踩雷承兴国际。梳理公开资料可以看到,中粮信托和国民信托分别有两款信托产品将资金用于收购广州承兴的应收账款债权,对应苏宁云商和中国移动的账款。

  中国信托登记有限责任公司官网显示,有4款已发行的广州承兴相关信托产品,包括“光大信托-广州承兴39号应收账款集合资金信托计划”、“光大信托-广州承兴37号应收账款集合资金信托计划”、“光大信托-广州承兴34号应收账款集合资金信托计划”和“陕国投·国盛资管广州承兴信托贷款集合资金信托计划”。

  此外,还有湘财证券“金汇”系列25、26、27号集合资管计划,主要投资于广州承兴应收账款系列产品,产品资金用于购买融资方因销售货物或提供服务所产生的应收账款债权。

  何为“供应链融资”?

  一位私募人士对澎湃新闻记者解释,供应链金融的主要融资模式分为应收账款融资、库存融资、预付款融资等,其中应收账款供应链作为投资标的是由之前的传统金融机构的保理业务衍生来的。

  随着最近三年的发展,部分非金融机构以及金融机构都纷纷往供应链金融领域渗透,据普华永道报告测算结果,2017年-2020年,供应链金融市场规模增速在4.5%-5%左右,2018年至2020年,将分别实现13.7万亿、14.3万亿、15万亿的产值(业务量)。

责任编辑:鑫鑫财经
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