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踩雷承兴国际遇假标?34亿漩涡中的诺亚还能搭上方舟吗?

来源:互联网 作者:鑫鑫财经 人气: 发布时间:2019-08-13
摘要:【踩雷承兴国际遇假标?34亿漩涡中的诺亚还能搭上方舟吗?】被卷入的相关方称,承兴国际涉嫌伪造和它的业务合同对外诈骗,歌斐资产未就合同真实性与其验证,歌斐

【踩雷承兴国际遇假标?34亿漩涡中的诺亚还能搭上方舟吗?】被卷入的相关方称,承兴国际涉嫌伪造和它的业务合同对外诈骗,歌斐资产未就合同真实性与其验证,歌斐资产自身在合规和风险管控上存在重大缺陷。(新京报)

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  博信股份董事长、承兴国际控股实际控制人罗静被刑拘一事,已引发连锁反应。7月8日,诺亚财富一纸公告引发业界关注。诺亚称,旗下上海歌斐资产管理公司“踩雷”承兴国际控股,涉及总金额34亿元,承兴国际控股实际控制人近期因涉嫌欺诈活动已被中国警方刑事拘留。

  34亿系列基金投资标的是啥?诺亚财富董事长汪静波在内部信中提到,此次踩雷的系列基金的投资标的,主要是向承兴国际相关方就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资,承兴公司的实际控制人因涉嫌欺诈日前被中国警方采取刑事拘留措施。

  不过,京东方面7月9日回复记者称,承兴国际涉嫌伪造和京东的业务合同对外诈骗,此事与京东无关。“对于这种行为,我们非常震惊,并且已经配合受害公司进行了报案。”京东还强调,歌斐资产从未就合同真实性与京东验证,在合规和风险管控上存在重大缺陷。希望歌斐正视其管理问题,而不要试图通过混淆视听推卸责任。

  7月9日收盘后,罗静旗下的港股上市公司承兴国际控股发布公告称,有媒体称集团与京东之间订立伪造合同,董事会就此澄清,广州承兴并非集团的成员公司,而集团与京东之间并未如媒体报道提到的订立有关合同。

  此外记者7月9日从云南信托确认,其也有信托项目投向罗静控制的公司。

  诺亚踩雷的投资标的是啥?

  歌斐资产遭遇“假标”?京东:歌斐资产从未就合同真实性与京东验证

  7月8日,诺亚财富发布公告称,该公司旗下上海歌斐资产管理公司(以下简称“歌斐资产”)发行的产品为承兴国际控股相关公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币

  当日,诺亚财富董事长汪静波发布的内部邮件,称核心企业的系列基金投资标的,主要是向承兴国际相关方就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资。“目前与承兴相关的基金,确实发生了风险,歌斐作为管理人,在发现风险因素的第一时间,就采取最快的行动,切实维护投资者的利益。”

  7月9日,京东发布声明,称承兴国际涉嫌伪造和京东的业务合同对外诈骗,此事与京东无关。“对于这种行为,我们非常震惊,并且已经配合受害公司进行了报案。”

  针对这一说法,诺亚财富随后表示,承兴国际相关方为京东供应商,双方存在大量长期交易,歌斐已经就这个供应链融资对承兴和京东提起司法诉讼,正在积极配合并尊重司法调查的结果。

  对此,京东二次回应称,广东承兴控股集团有限公司(下称承兴集团)是京东的普通供应商,在京东有一定的业务。在京东毫不知情的情况下,承兴涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗。就此,京东已经向当地公安机关报案。

  京东在二次回应中还强调,上海歌斐资产管理有限公司(下称歌斐资产)在被诈骗的过程中自始至终没有通过任何方式和京东进行合同真实性的验证,暴露了其自身在合规和风险管控上存在重大缺陷。

  “我们希望歌斐正视其管理问题,而不要试图通过混淆视听推卸责任。歌斐无端对京东发起诉讼的行为已经对京东的声誉产生了严重影响,京东严正谴责歌斐枉顾事实的作为,并保留对其采取法律手段的权利。”京东相关负责人称。

  一位基金公司研究员对记者分析称,不排除是基金管理人没有做好尽调,没有对交易底层资产充分尽调及核实相关合同,“例如市场交易中存在应收账款重复确权的问题,用同一抵押物多次融资,这个情况近年仍然存在。”

  这也意味着,在应收账款等相关资料上有造假空间。据了解,一般应收账款融资属于传统的保理业务,通常需要上下游企业合同、增值税发票、到账通知书等有关证明。一位会计师事务所的人士补充介绍,一笔交易经会计事务所查的话,事务所会给交易双方发函,不只是要和资金融入方确认实物流等,也会和资金融出方确认交易金额、合同等资料。该人士同时表示,企业合同造假成本确实不高,只要刻个公章就可以,一般实物流等更有参考价值。

  诺亚如何善后?

  诺亚称已成立专项处理小组全力处理,相关基金将整体延期半年到一年

责任编辑:鑫鑫财经
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