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美国加州比特币交易商因洗钱入狱

来源:互联网 作者:鑫鑫财经 人气: 发布时间:2018-11-14
摘要:(领团资讯)7月16日消息,据CCN报道,美国加州中区联邦检察官办公室日前公布,比特币场外交易平台LocalBitcoins的运营商特蕾莎·琳·泰特莱,其更广为人知的代

(领团资讯)7月16日消息,据CCN报道,美国加州中区联邦检察官办公室日前公布,比特币场外交易平台LocalBitcoins的运营商特蕾莎·琳·泰特莱,其更广为人知的代称是“Bitcoin Maven”,由于通过比特币交易为毒品销售洗钱,以及非法将比特币兑换为现金,已经被判入狱12个月,判处20000美元的罚款,并且在释放后三年继续受到监督。她还被要求上缴非法活动收益,包括292,264美元的现金、25根金条和40枚比特币。

法庭文件显示,泰特利在提供比特币兑换现金服务之前,没有在金融犯罪执法网络(FinCEN)注册为货币服务公司,也没有遵守反洗钱措施,包括报告特定类型的交易和客户尽职调查。她在全国范围内为客户兑换了600万至950万美元,并收取高于FinCEN注册实体的费用,在个人对个人交易平台LocalBitcoins上为交易服务做广告。

法庭文件还称,通过经营一家未注册的公司,她帮助一名犯罪嫌疑人通过非法活动获得比特币,包括在暗网上销售毒品。她还与一名便衣特工做过比特币交易,后者告诉她这些资金来自贩运毒品。 目前,泰特莱已供认洗钱罪和非法经营转账业务罪。这是加州的首个虚拟货币洗钱案。

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